识别USDT地址是不是被标记成“黑名单”，重点之处是认真查看地址的来源，还有交易记录，许多骗局 often 从不明链接或者陌生人分享的地址来的，这些地址通常有异常的交易特征，像频繁地进出高风险平台。
面对这种情况的时候，得要保持很高的警惕，因为那些有着异常交易特点的地址，非常有可能把用户引进骗局里头，所以，精准判断地址的来源以及交易记录，对防范风险、防止陷入诈骗陷阱来讲极其重要。
针对查询地址的“健康度”，建议借助区块链浏览器。像Etherscan、Tronscan这类工具，能明确显示地址有无被标记为高风险状态，还能显示是否关联过欺诈类活动。要是一个地址的交易对手里多次出现已被曝光的黑名单地址，那这个地址大概率有问题，不干净。
在转账以前，可以去做一个小额的测试。首先要朝着目标地址发送极小的金额，然后去观察这笔交易究竟有没有被确认，以及是否会被拦截。有些钱包或者第三方的风控系统，会直接给出提示说“地址有风险”，在这个时候，就必须要立刻停止操作。
需要留意地址的生成时日以及活跃样式。倘若有一个地址，在短时间之内陡然接收诸多小额资金，又或者间隔了很长时间未曾异动却突然变得活跃起来，那么极有可能是在开展“洗白”行径。在主流区块链之上，这类行为极易被标记出来。
较为隐蔽的一方面是，有一些地址跟知名地址极其相像，存在字母大小写之分，如数字0与字母O也易于混淆。复制地址的时候一定要认真核对所有字符，最好借助扫码功能或者白名单功能来开展操作，由于手动输入很容易出现差错。始终都要把安全置于首位，多花一分钟去确认，便能够减少后续十小时处理纠纷的困扰。
